根据四川武胜农村商业银行股份有限公司董事会研究，决定于2019年9月4日召开四川武胜农村商业银行股份有限公司（以下简称“武胜农商银行”）2019年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间 2019年9月4日（星期三），预计会期半天。股东及代理人登记入场时间：07:30-09:00。会议正式开始时间：09:00。

二、会议地点：武胜印山假日酒店二楼会议厅。地址：四川省武胜县沿口镇临江街2号（印山公园入口处）。

三、参会人员：

（一）武胜农商银行股东及委托代理人。

（二）见证律师。

（三）嘉宾及其他有关人员。

四、审议事项审议议案《四川武胜农村商业银行股份有限公司关于补选第一届董事会董事的议案》。

五、报名登记为确保本次大会顺利召开，有利于会议准备和会务工作安排，请拟亲自参加会议或拟委托他人参加会议的股东务必于2019年8月23日前报名；逾期未报名登记视同弃权。报名方式及有关规定如下：

（一）拟亲自参加会议的股东，可通过电话至 0826- 6232832、13982653643（李灵龙）、13882673105（徐黎）联系报名（节假日不休），也可以于2019年8月23日前亲自到武胜农商银行董事会办公室办理报名登记手续。

（二）拟委托他人参加会议的股东，务必于2019年8月 23日前到武胜农商银行董事会办公室（或电话告知）确定委托代理人姓名，领取授权委托书，填写有关内容并亲笔签名后交委托代理人。

（三）代理其他自然人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的2%（417万股），代理企业法人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的 10%（2086 万股）。

六、出席会议已经报名登记的股东和代理人凭以下手续，按时到会议地点报到并出席会议：

（一）本人亲自出席会议的，凭本人身份证明和股权证报到。

（二）代理他人出席会议的，凭授权委托书、委托人身份证复印件、股权证和代理人身份证明报到。

（三）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证复印件、法定代表人资格证明、授权委托书（需加盖企业单位公章）和代理人身份证明报到（因法人股东所需资料较多，为节省时间，可提前到本行董事会办公室做好登记工作，会议当日可直接签到入场）。

七、注意事项：

（一）为确保会议按时召开，请参会股东或股东代理人务必提前到达会议地点,并携带身份证明和授权委托书原件，验证入场。

（二）出席会议人员的交通费、住宿费自理。

八、会务联系：

联系人：李灵龙，联系电话：0826-6232832、13982653643；联系人：徐黎，联系电话：0826-6232832、13882673105；邮编：638400；传真：0826-6231668；通讯地址：四川省武胜县沿口镇弘武大道237号。

特此公告

四川武胜农村商业银行股份有限公司董事会 

2019年8月19日