珠海华声实业(集团)股份有限公司八届董事会第37次会议决定于2018年11月23日(星期五)在珠海召开2018年度股东大会,现将有关事项公告如下:
　　

一、会议时间:2018年11月23日(星期五)9:00,预计会期半天。
　　

二、会议地址:广东省珠海市香洲区湾仔街道华美路2号华声工业区B栋首层(即片区城市更新展厅)。
　　

三、参加会议人员:
1、本公司董事、监事及职工代表；2、本公司股东或股东代表；3、本公司年度法律顾问、年度审计服务代表、其他应邀人士。
　　

四、会议议程:
1、审议表决包括本公司城市更新拆补框架方案、债务固化及清偿方案、清产核资工作报告、中短期规划发展方案、董事会董事监事会监事考核评价方案、第八届董事会监事会工作报告、2017年度公司经营工作及财务状况报告等议案；2、董事会董事、监事会监事换届选举；3、审议表决其他议案。

五、注意事项:

1、为做好会议准备,保障会议顺利进行,请参加会议人员预先电话或微信登记并确保准时到会；

2、股东本人参加会议的应持本人身份证、股票或股东代码卡现场验证,股东代表参加会议的还须持股东本人签署的授权委托书。

3、会议预期半天,参加会议股东食宿及交通自理；由于本次大会内容较多,若会期顺延的,公司提供午餐(工作餐)。

4、其他议案是指在11月13日前持有3%及以上股份股东的提案；该提案需在11月13日前以书面形式送达公司董事会。

5、联系人及联系办法:
会议预登记及提案收集：黄先生0756-8825298、18023098190
股票查询及验证：叶先生0756-8821468、18128113286
　　

特此公告,敬请股东届时出席会议。

珠海华声实业(集团)股份有限公司
　　　　　　　　　　　

2018年10月23日