致:公司股东张绍祥

鉴于你作为成都喜家乐科技有限公司(以下简称“公司”)股东及法定代表人，目前已长期失联,无法正常履行股东及执行董事职责，已对公司正常经营管理造成严重影响。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，经代表十分之一以上表决权的股东卓彩梅提议，现由股东卓彩梅作为召集人，决定召开临时股东会会议。现将会议有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况：

1、会议时间:[2026年4月2日]上午10时(自本公告发布之日起15日后)。

2、会议地点:成都市武侯区吉泰五路88号3栋1609号(现场会议)。

3、会议召开方式:本次会议采用现场会议与线上视频会议相结合的方式。

能够到场的股东请按上述地点出席现场会议；无法到达现场的股东，可通过线上方式参加会议。

线上参会方式:请需要线上参会的股东于会议召开前(至少提前1日)通过短信联系会务人员，提供股东姓名、持股情况,并明确告知“申请线上参会”，我们将通过短信回复线上会议接入方式(如腾讯会议号及密码)。会务联系人:泽呷，会务联系电话:13683453490(仅接受短信申请，来电申请无效)

4、会议召集人:卓彩梅(代表十分之一以上表决权的股东)。

二、会议审议事项：

本次临时股东会将对以下议案进行审议并表决:

1、关于免去张绍祥公司执行董事暨法定代表人职务的议案；

2、关于选举卓彩梅为公司新任执行董事暨法定代表人的议案。

三、出席会议对象：

1、截至本次会议召开之时登记在册的公司全体股东；

2、公司现任监事；

3、公司全体高级管理人员。

四、会议登记办法：

1、登记时间:[2016年3月16日]至[2026年4月1日]。

2、登记地点:选定会议场所(成都市武侯区吉泰五路88号3栋1609号)或通过线上方式登记。

3、登记方式:

·现场登记:股东自然人请携带身份证；法人股东请携带营业执照复印件及授权委托书。

·线上登记:请将身份证件照片发送至指定邮箱(或通过短信申请线上参会时一并确认)。未在规定时间办理登记的，视为缺席本次会议。

五、特别提示：

1、本公告将通过公司注册地址张贴、手机短信、登报公告、邮政特快专递(EMS)寄送至你身份证/工商登记地址等方式送达。

2、若你届时无法出席，可委托代理人出席并行使表决权。若你本人或代理人未在规定时间，规定地点出席会议(且未按要求申请线上参会)，视为你放弃股东权利，我们将按照《公司法》及公司章程规定正常召开会议并形成决议。

特此通知。

联系人:泽呷，联系电话:13683453490(仅用于咨询，线上参会申请请统一发送短信电话告知无效)，召集人:卓彩梅。

2026年3月16日