根据德阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“德阳农商银行”）股东大会决议，拟由德阳农商银行吸收合并四川罗江农村商业银行股份有限公司。经拟吸收合并双方股东大会授权由德阳市深化中心城区农商银行改革筹备工作小组（以下简称“筹备工作小组”）聘请中介机构对德阳农商银行依法进行了清产核资和资产评估，并按相关规定对净资产进行了确认。截至清产核资基准日（2021年12月31日），德阳农商银行净资产为1，519，310，500.22元。

按照德阳农商银行股东大会审议通过的《德阳农村商业银行股份有限公司清产核资、资产评估及净资产处置工作方案》，改革筹备工作小组制定了德阳农商银行净资产分配方案，并经德阳农商银行股东大会授权其董事会审议决定，德阳农商银行清查评估确认的净资产1，519，310，500.22元，按以下顺序分配：

（一）按1：1留下原股金693，000，000.00元；

（二）按评估确认值（清查确认值）留下因资产评估增值形成的资本公积16，748，312.71元（本次评估增值增加资本公积16，748，312.71元）；

（三）按清查确认值留下的国家税收减免和政策扶持形成的积累398，105，658.86元，作为一般风险准备；

（四）按清查确认值，净资产中34，650，000元用作股东现金分配；

（五）按以上程序分配后的剩余净资产376，806，528.65元，由吸收合并后存续的德阳农商银行承继并由合并后的全体股东享有。

整个净资产分配过程只作账务处理，不得套取现金。

本净资产分配方案，须在本次吸收合并改革报经监管部门批复同意后方可按照有关规定正式实施。

特此公告。

德阳农村商业银行股份有限公司

2022年6月14日