关于召开鄂温克旗新兴民贸有限责任公司2020年第一次临时股东会的通知：

根据《公司法》和本公司章程的规定，鄂温克旗新兴民贸有限责任公司2020年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一.会议召开的基本情况：

（一）召开时间：2020年06月15日上午9：00，会议时间预计为一天。

（二）召开地点：鄂温克旗民贸大楼三楼办公室。

（三）召集人：本次会议由本公司执行董事召集。

（四）召开方式：现场会议。

（五）会议主持人：本次会议主持人为公司执行董事孔祥里先生。

二.会议出席人：

（一）本公司股份持有人或其委托代理人。凡有权出席大会及表决的股东有权委派一位代表代其出席大会及表决。股东须以书面方式委派代表。委派代表在参会时将授权委托书交签到处工作人员。

（二）本公司执行董事、监事。

三.会议主要议程：

（一）关于审议《公司章程修正案》的议案；

（二）关于审议《批准公司的年度财务预算方案、决算方案》的议案；

（三）关于审议《批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案》；

（四）关于审议《批准执行董事的报告》的议案；

（五）需要审议的其他事项。

四.注意事项：

（一）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

（二）法人股股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

五.联系方式：

联系人：黄国权，电话：0470-8812928，手机：17757724777。

特此通知！

鄂温克新兴民贸有限责任公司

2020年05月20日