各位股东：

根据《公司法》及广东南粤银行《章程》的规定，广东南粤银行（以下简称“本行”）定于2020年5月15日下午14：30开始，在湛江财富汇42楼本行会议室召开2019年度股东大会，请截至2019年12月31日的本行在册股东按时参加。会议审议以下议案并听取相关报告：

1.广东南粤银行2019年度董事会工作报告。

2.广东南粤银行2019年度监事会工作报告。

3.广东南粤银行2019年度报告。

4.广东南粤银行2019年度财务决算报告。

5.广东南粤银行2019年度利润分配方案。

6.广东南粤银行2020年度财务预算报告。

7.关于选举广东南粤银行第八届董事会董事的议案。

8. 关于选举广东南粤银行第八届监事会监事的议案。

9.关于修订《广东南粤银行公司章程》的议案。

10.关于修订《广东南粤银行关联交易管理办法》的议案。

11.关于对监事会四个相关制度进行修订的议案。

12.关于本行独立董事和外部监事年度报酬标准的议案。

报告事项：

1.广东南粤银行2019年度独立董事述职报告。

2.监事会关于对2019年度董监高层及其成员履职尽责情况的考核评价报告。

3.广东南粤银行2019年度关联交易情况暨2020年额度报告。

4.关于钟伟业先生辞去广东南粤银行第七届监事会监事的报告。

5.关于程刚先生辞去广东南粤银行第七届监事会监事的报告

参会须知：

1、会议地点：湛江市乐山路27号财富汇42楼广东南粤银行会议室。

2、法人股东代表凭授权委托书和出席人身份证原件以及复印件办理登记手续，个人股东凭本人身份证原件及复印件办理登记手续。个人股东委托代理人出席的，受托人需持授权委托书和受托人身份证原件及复印件办理。

3、与会股东食宿及交通费自理。

本次会议联系方式如下：

联系人：李晓娟，联系电话：13928800285，邮箱：dongshiban@gdnybank.com。

广东南粤银行股份有限公司董事会

2020年4月24日