本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和本公司《公司章程》的规定，本公司第五届董事会召开会议提议召开2019年度股东大会会议。现将有关情况通知如下：

一、召开会议基本情况：

（一）会议召开时间：2020年3月16日下午2:30；

（二）股权登记日：2020年3月11日；

（三）会议召开地点：烟台市芝罘区前进路9号本公司七楼会议室；

（四）召集人：公司第五届董事会；

（五）召开方式：现场方式；

（六）出席对象：

1.有权出席股东大会的股东：截至2020年3月10日本公司全体在册股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司邀请的其他人员。

二.会议审议事项：

（一）审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》；

（二）审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》；

（三）审议《关于公司2019年度报告的议案》；

（四）审议《关于公司2019年度利润分配的议案》；

（五）审议《关于公司因新冠肺炎疫情减免租金的议案》；

（六）审议《关于投资设立子公司的议案》；

（七）审议《关于修订＜公司章程＞的议案》。

三.会议登记方法：

1.登记时间：2020年3月11日-2020年3月15日（8:30-16:30）；

2.登记地点：烟台市芝罘区前进路9号本公司办公室；

3.登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证原件；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证原件；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证原件；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证原件；

（5）股东可以信函或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

四.其他：

1.会务联系地址：烟台市芝罘区前进路9号，本公司办公室联系人：王迟，联系电话：0535-2152168；

2.会议材料备于公司证券处。

3.临时提案请于会议召开十天前提交。

4.本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。

特此公告！

山东三站股份有限公司董事会

2020年2月26日