各位股东：

经本行第六届董事会第二次会议及2019年第八次临时会议审议通过，谨定于2019年9月19日以通讯方式召开桂林银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会。现将有关事宜公告如下：

一、会议召集人：本行董事会。

二、会议召开时间及方式：

召开时间：2019年9月19日；召开方式：通讯表决。

三、会议议程：

（一）审议《桂林银行关于总行搬迁及变更住所的议案》；

（二）审议《桂林银行关于变更注册资本的议案》。

四、出席会议对象：

（一）以2019年8月31日登记在册的全体股东或其授权委托代表；

（二）本行董事、监事及其他高级管理人员；

（三）本行聘请的律师。

五、出席会议股东登记方法：

（一）登记时间：2019年9月11—19日（上午9:00—12:00，下午15:30—17:00）；

（二）登记联系方式：

联系人：韦女士、王女士；联系电话：0773-3821373、0773-3819692；传真：0773-3820810；邮箱：glccb1997@163.com；邮编：541002地址：广西桂林市中山南路76号桂林银行大厦8楼8-10董事会办公室。

（三）登记手续：

1.法人股东：凭股权证原件及复印件、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件，同时出具授权委托书和代理人的身份证原件及复印件。以上提供证明材料复印件均需加盖单位公章，原件备查。

2.自然人股东：凭股权证原件及复印件、股东本人身份证原件及复印件，如委托代理人出席还需出具授权委托书和代理人的身份证原件及复印件。以上提供证明材料复印件均需股东本人签字，原件备查。股东可以用信函、邮箱或传真方式登记（来函请在信封上注明“股东大会”字样）。

六、表决办法：凡符合公告“出席股东”中所述条件的股东，可将本行公告所附的表决票填妥后送达或邮寄至本行，非自然人股东所填表决票须经法定代表人（授权委托人）签名并加盖单位公章。所有表决票在2019年9月19日17:00时前收件方为有效。

七、备查文件目录：

（一）桂林银行关于总行搬迁及变更住所的议案；

（二）桂林银行关于变更注册资本的议案；

（三）其它相关资料。

八、其他事项：

1.有关本次临时股东大会相关事宜可与本行董事会办公室联系。联系人：韦女士、王女士，电话：0773-3821373、0773-3819692。

2.本次股东大会授权委托书模板和表决票请自行于本行官网下载（www.guilinbank.com.cn，“关于桂银—投资者关系—临时公告”栏目），或至本行董事会办公室（总行8-10室）领取。

桂林银行股份有限公司

2019年9月5日