根据《射洪金柠农业开发有限责任公司章程》规定，经代表表决权10%以上的公司股东四川省棉麻集团有限公司召集，射洪金柠农业开发有限责任公司定于2019年8月23日（星期五）以现场方式召开公司2019年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况：

（一）召开时间：2019年8月23日上午九时正，会议时间预计为半天。

（二）召开地点：射洪金柠公司办公室。

（三）召集人：本次会议由公司股东四川省棉麻集团有限公司召集。

（四）会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议按所持股权比例行使表决权。

（五）会议主持人：本次会议主持人为四川省棉麻集团有限公司委托代表薛世和。

二、会议出席人：本次会议的出席对象为公司全体股东、公司董事、监事、高级管理人员。

三、会议主要议程：

（一）审议《公司章程修正案议案》；

（二）选举和更换执行董事、监事、法定代表人；

（三）聘任经理、财务负责人；

（四）就对外融资问题进行决议；

（五）就公司聘请第三方机构对公司审计进行决议。

四、注意事项：

（一）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

特此通知。

射洪金柠农业开发有限责任公司

2019年8月6日