各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《安徽康拜环保新材料装备有限公司章程》的规定以及公司的实际状况，安徽康拜环保新材料装备有限公司临时股东会会议定于2019年7月24日召开。现将有关事项通知如下：

一、会议地点：公司会议室。

二、与会人员：全体股东。

三、会议拟审议事项：

1.股东合肥国信科技投资有限公司向股东合肥海恒投资控股集团公司就持有的本公司16.1%股权进行转让的议案； 

2.因股权结构变更修改公司章程的议案。

四、会议召开和表决方式股东本人或授权委托他人参加会议现场投票表决。

五、会议登记办法：

1.请出席本会议的人员或其委托代理人于即日起至7月24日前与会议联系人联系办理出席会议登记手续。 

2.公司股东，因故不能出席会议的可授权委托代理人出席。股东未出席会议、且未委托代理人代为出席的，视为放弃本次会议表决权。

法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

六、联系方式：

联系人：蒋女士；联系电话：19965253861；通讯地址：安徽省合肥市经济技术开发区乡村花园留园13号楼。

届时请按时参会，特此通知。

安徽康拜环保新材料装备有限公司 

2019年7月9日