各位股东：

经佛山农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第二届董事会2019年第二次临时会议审议通过，本行定于2019年5月13日召开佛山农村商业银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况：

（一）会议时间：2019年5月13日（星期一）上午10:00-12:00；

（二）会议地点：广东省佛山市禅城区华远东路5号佛山农商银行17楼会议室；

（三）会议召集人：本行第二届董事会；

（四）会议表决方式：本次会议采取现场投票方式；

（五）股权登记日：2019年4月25日。

二、会议议题：

（一）关于佛山农村商业银行股份有限公司高明、三水区域分支机构开业的议案；

（二）关于合并后佛山农村商业银行股份有限公司股权集中托管的议案；

（三）依本行章程规定提交本次会议审议的其他临时提案（如有）。

三、参会人员：

（一）本行董事、监事、高级管理人员；

（二）截至股权登记日，在册登记的本行全体股东或其合法委托的代理人（全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东）；

（三）本行董事会邀请的嘉宾与聘任的中介机构代表。

四、会议登记事项：本行股东大会实行会议登记制度，拟出席本次会议的股东应当按本通知的规定办理会议登记手续，未办理会议登记手续的，本行董事会有权不安排其出席会议及行使表决权。

（一）登记手续：

1.自然人股东本人出席会议的，须携带本人有效身份证件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须携带委托人出具的书面授权委托书、代理人有效身份证件、委托人有效身份证件、委托人的持股凭证办理登记手续；

2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持法定代表人身份证明书、本人有效身份证件、加盖法人股东公章的营业执照副本复印件、持股凭证办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，代理人须持本人有效身份证件、委托人出具的书面授权委托书、加盖委托人公章的委托人营业执照副本复印件、委托人的法定代表人身份证明书、委托人的法定代表人身份证件、委托人的持股凭证办理登记手续；

3.授权委托书应载明代理人的姓名、授权范围、事项、权限和有效期限等，并由委托人签名（签章）；

（二）预登记起止时间：2019年4月26日至5月9日（该期间法定工作日，上午8:30-12:00，下午2:00-5:00）; 

（三）预登记地点：佛山市禅城区华远东路5号佛山农商银行13楼董事会办公室。

五、会议出席及签到：

请已办理登记手续的股东或其委托代理人于2019年5月13日9:00至9:45到达会场办理签到手续：

（一）自然人股东或其委托代理人持本人有效身份证件办理签到手续并参加会议；

（二）法人股东法定代表人或其委托代理人持本人有效身份证件办理签到手续并参加会议。

六、会务联系人及联系电话：

联系地址：佛山市禅城区华远东路5号佛山农商银行13楼董事会办公室；联系人：黎先生、冯先生；联系电话：0757-83128193。

七、其他事项：

（一）本公告在佛山市本地报纸刊登的同时在本行营业部及网站（http://www.foshanbank.cn/）公布，会议材料将备置于本行董事会办公室供各股东查阅，查阅时需审验身份证原件（适用于自然人）或加盖公司公章的法人营业执照复印件（适用于法人）；

（二）与会人员的交通、食宿等费用自理；

（三）本次会议不发放礼物和会议补贴。

特此公告。

佛山农村商业银行股份有限公司

2019年4月26日