各位股东：

兹定于2019年5月6日（周一）下午15：00在武汉经济技术开发区沌阳大道409号武汉建工科技中心四楼2号会议室召开武汉建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会，会期半天。本次会议将审议《关于<武汉建工集团股份有限公司2018年度董事会工作报告>的议案》《关于< 武汉建工集团股份有限公司2018年度监事会工作报告>的议案》《关于<武汉建工集团股份有限公司2018年度财务工作报告>的议案》《关于<武汉建工集团股份有限公司2018年度利润分配方案>的议案》《关于提请增加董事会人数并相应修改武汉建工集团股份有限公司章程的议案》《关于提名武汉建工集团股份有限公司第七届董事会董事并提请股东大会选举的议案》，望各位股东准时参加。

截至2019年4月17日（周三）下午17：30以后在武汉股权托管交易中心登记在册的公司股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。出席会议的股东中，自然人股东应持本人身份证、股东账户卡，由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书原件、股东账户卡和代理人本人身份证，法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，提交加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、单位营业执照复印件、股东账户卡，于2019年4月 26日（周五）8:30至17:30前往武汉建工科技中心27楼武汉建工集团股份有限公司企业发展部进行登记，本次股东大会联系人：刘晔，联系电话：027-84782325。

股东参加本次会议的费用自理。如有临时议案，请于会议召开10天前提交公司董事会。

特此公告。

武汉建工集团股份有限公司董事会 

2019年4月15日