广东英德农村商业银行股份有限公司各发起人：

在各级政府、上级部门的大力支持和全体发起人的共同努力下，广东英德农村商业银行股份有限公司（以下简称"英德农商银行"）筹建申请已经获得广东银保监局批准（粤银保监复〔2018 〕 15号）。广东英德农村商业银行股份有限公司筹建工作小组（以下简称"筹建工作小组"）已严格按照相关程序完成筹备工作，经研究决定召开广东英德农村商业银行股份有限公司创立大会暨股东大会第一次会议（以下简称"创立大会"），审议组建英德农商银行的各项事宜。现将有关事项公告如下：

一、会议时间：2019年2月14日上午8：30至9：15 办理会议签到，9：30正式开会，会期半天(如在上述时间不能如期召开会议，则筹建工作小组将在英德市农村信用合作联社各网点张贴延期召开会议的通知）。

二、会议地点：英德市英州大道64号（英州大道与峰光路交汇处）农信社4楼会议室。

三、会议召集人：本次会议由筹建工作小组召集。

四、会议内容：
提请大会审议并表决下列议案：
（一）关于《广东英德农村商业银行股份有限公司筹建工作报告》的议案；
（二）关于《广东英德农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案；
（三）关于《广东英德农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
（四）关于《广东英德农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；
（五）关于《广东英德农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》的议案；
（六）关于《广东英德农村商业银行股份有限公司董事会董事选举办法》的议案；
（七）关于《广东英德农村商业银行股份有限公司董事会董事长选举办法》的议案；
（八）关于《广东英德农村商业银行股份有限公司监事会监事选举办法》的议案；
（九）关于《广东英德农村商业银行股份有限公司监事会监事长选举办法》的议案；
（十）关于《广东英德农村商业银行股份有限公司2019-2021年发展规划》的议案；
（十一）关于《广东英德农村商业银行股份有限公司支持"三农"、小微企业发展和明确今后三年农业贷款、小微企业贷款比例规划》的议案；
（十二）关于《广东英德农村商业银行股份有限公司设立费用审核报告》的议案；
（十三）关于《广东英德农村商业银行股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案；
（十四）关于《广东英德农村商业银行股份有限公司信息披露管理办法》的议案；
（十五）关于召开广东英德农村商业银行股份有限公司第一届董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议的议案；
（十六）关于授权广东英德农村商业银行股份有限公司筹建工作小组办理公司设立、登记等有关事宜的议案；
（十七）关于确认发起人用于抵作股款财产的作价的议案；
（十八）关于确认广东英德农村商业银行股份有限公司第一届董事会职工董事和监事会职工监事的议案；
（十九）关于选举广东英德农村商业银行股份有限公司第一届董事会非职工董事的议案；
（二十）关于选举广东英德农村商业银行股份有限公司第一届监事会非职工监事的议案。

五、参会人员：英德农商银行的发起人；英德农商银行第一届董事会董事候选人、第一届监事会监事候选人及高级管理人员候选人；英德农商银行筹建工作小组成员；英德农商银行筹建工作小组邀请的领导和嘉宾、中介机构人员等。
发起人因故不能出席会议的，可以委托代理人代为出席会议和参与表决。发起人应该以书面形式委托代理人。委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、事项、权限和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人签名。委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。

六、会议预登记事项：
（一）为方便会议的组织安排,创立大会实行会议预登记制度，拟出席会议的发起人应当在指定的期限内办理会议预登记手续。自然人发起人须携带本人身份证、股权凭证办理登记手续，委托他人参加创立大会的，受托人须携带授权委托书、委托人身份证复印件（由委托人签名确认）、受托人身份证、股权凭证办理登记手续；法人发起人由其法定代表人或其授权代表持法人营业执照复印件（加盖企业公章）、授权委托书和出席人员本人身份证、股权凭证办理登记手续。
（二）预登记起止时间：2019年1月24日至2月2日（上午8：30 至11：30、下午14：30至17：30）。
（三）预登记地点： 英德市英州大道64号（英州大道与峰光路交汇处）农信社2楼筹建工作小组办公室。

七、会议出席及签到：

请参加创立大会的发起人及其代理人或授权代表于2019年2月14日上午8：30至9：15分前到达会场办 理签到手续和参加会议：
一）自然人发起人持本人身份证及身份证复印件（由本人签名确认）、股权凭证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件（由委托人签名确认）、代理人身份证及身份证复印件（由本人签名确认）、股权凭证办理签到手续并参加会议；
二）法人发起人法定代表人/授权代表须携带本人身份证及身份证复印件（由本人签名确认）、法人营业执照复印件（加盖企业公章）、授权委托书（适用于授权代表）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件 （加盖企业公章）、股权凭证办理签到手续并参加会议。

八、会务联系人及联系电话：
本次会议的会务处设在：英德市英州大道64号（英州大道与峰光路交汇处）农信社2楼筹建工作小组办公室（改制工作办公室）。
联系人及电话：姚伟芳0763-2636212、13926636685；廖潇哲0763-2283182、13750157196；传真：0763-2281689。

九、其他事项：
一）本公告同时在英德市农村信用合作联社各网点张贴发布。
二）创立大会审议事项及相关会议材料将备置于本次会议的会务处，敬请各位发起人留意。
三）授权委托书模板可以到本次会议的会务处或英德市农村信用合作联社辖内各营业网点领取。
四）为维护广大发起人的利益，本着节俭办行的原则，创立大会不向参会人员发放礼品和会议补贴，参会人员的交通、食宿等费用自理。

特此公告。

广东英德农村商业银行股份有限公司筹建工作小组

2019年1月24日