四川金丰实业股份有限公司各股东：

经本公司部分股东提议，根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的规定，为理顺公司治理机制和经营管理工作，公司拟在2019年1月26日召开临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况：

1、会议召集人：公司股东；

2、会议时间：2019年1月26日上午10：30；

3、会议地点：南充市南充大酒店会议室。

二、会议议程：

1、审议本公司新的《公司章程》；

2、选举产生新一届本公司董事会成员及公司法定代表人；

3、选举产生新一届公司监事会及监事；

4、审议和通过审计机构作出的关于本公司股东所持本公司股权的《审计报告》。

三、会议出席：

1、登记方式：符合上述条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股权证明文件，本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖公司公章的法人营业执照复印件、股权证明文件、法定代表人出具的授权委托书和本人身份证到公司办理登记；自然人股东请带上股权证明文件、本人身份证原件和复印件一份（如有委托，请附委托书一份，受托人带上身份证原件及复印件一份）。

2、登记时间：2019年1月25日9：00至17：00；

3、登记地点：南充市顺庆区延安路；

4、联系方式：联系人：杜林波 联系电话：13990878744。

特此通知

四川金丰实业股份有限公司

2019年1月7日