一、召开会议的基本情况：

（一）股东大会类型和届次：2019年第一次临时股东大会。

（二）股东大会召集人：董事会。

（三）股东大会召开的日期、时间和地点：1、日期时间：2019年1月7日上午9时30分；2、召开地点：贵州省贵阳市南明区新华路富中国际23楼“盛华源”公司会议室。

二、会议审议事项：

（一）《关于实施公司增资扩股的议案》。

（二）《关于签署附生效条件<股份认购协议>的议案》；

（三）《关于修改<公司章程>的议案》；

（四）《关于股东大会授权董事会全权办理本次增加注册资本相关事宜的议案》。

三、会议出席对象：

（一）截至本次股东大会召开日公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

（二）公司董事、监事、和高级管理人员。

四、会议召开方式：会议以现场会议方式召开。出席股东大会会议的人员应是股东、股东的法定代表人或者其委托的代理人。委托代理人出席会议的，代理人应出示经股东或股东的法定代表人出具并加盖单位公章的授权委托书。

五、表决方式及程序：会议采取书面记名投票表决的方式进行表决。

六、特别提示：（一）增资扩股以及修改公司章程的议案，需经与会股东三分之二有效表决权通过。

七、其他事项：

（一）与会股东交通、食宿费用自理。

（二）授权委托书送达地点、时间。

送达地点：贵州省贵阳市南明区新华路富中国际23楼，公司办公室。收受时间：2018年12月27日至12月29日，上午9:30-11:30、下午14:30-16:00。

联系电话：0851-88628682，联系人：王蓥丽。

特此公告。

贵州盛华源实业股份有限公司董事会

2018年12月20日