各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《四川峨眉山农村商业银行股份有限公司章程》的规定，四川峨眉山农村商业银行股份有限公司（以下简称“峨眉山农商银行”）决定召开临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况：

（一）会议时间：2018年11月30日（星期五）上午10：00—11：00。

（二）会议地点：华生酒店（峨眉山市佛光南路400号）。

（三）会议召集人：峨眉山农商银行第一届董事会。

（四）会议召开方式及表决方式：现场会议，现场表决。

二、会议出席对象：

（一）峨眉山农商银行登记在册的股东均有权以本公告公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

（二）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东。

（三）本行董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及本行董事会邀请的其他人员。

三、会议内容：审议《四川峨眉山农村商业银行股份有限公司章程修订案的议案》。

四、会议登记事项：为方便会议的组织安排，参加本次会议的股东请进行预先登记。

（一）登记手续：

1.通过填写《参会确认表》进行会议预登记。2.自然人股东须携带本人身份证办理登记手续；委托他人参加本次会议的，代理人须携带授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理登记手续；授权委托书应载明代理人的姓名、授权范围、事项、权限和有效期限等，并由委托人签名。3.法人股东法定/授权代表须携带法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）和出席人员本人身份证办理登记手续。授权委托书应载明代理人的姓名、授权范围、事项、权限和有效期限等，并由委托人签名。

（二）预登记起止时间：2018年11月22日至11月28日（该期间法定工作日，上午9：00-12：00，下午2：00-5：30）。

（三）预登记地点：峨眉山农商银行2楼董事会办公室。（地址：峨眉山市绥山镇万年西路152号）。

五、会议出席及签到：请出席本次会议的股东或授权代表于2018年11月30日9：30到10：00到达会场办理签到手续。

（一）自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议；

（二）法人股东法定代表人/授权携带本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）办理签到手续并出席会议。

六、会务联系方式：

联系地址：峨眉山市绥山镇万年西路152号2楼董事会办公室；联系人：廖进；联系电话：0833-5536788；联系人：唐黎；联系电话：0833-5527575。

特此公告

四川峨眉山农村商业银行股份有限公司

2018年11月15日