各位股东：

根据《中江县农村信用合作联社章程》规定，经中江县农村信用合作联社第三届理事会第十九次会议审议通过，决定召开2018年度股东大会。现将相关事项公告如下：

一、会议时间：2018年11月15日（星期四）上午9：00准时开会，会期半天。

二、会议地点：中江县农村信用合作联社五楼会议室（中江县凯江镇御马街18号）。

三、会议审议事项：

（一）审议《中江县农村信用合作联社2017年度理事会工作报告》；

（二）审议《中江县农村信用合作联社2017年度监事会工作报告》；

（三）审议《2017年度财务预算执行情况的报告及2018年财务收支预算方案（草案）》；

（四）审议《2017年度利润分配方案》；

（五）审议《2017年度股金分红方案（预案）》；

（六）审议《修订<中江县农村信用合作联社章程>的议案》;

（七）审议《2017年度信息披露报告》；

（八）审议《中江县农村信用合作联社理事会对2017年理事会成员履职评价报告》《中江县农村信用合作联社理事会对2017年高管层履职评价报告》；

（九）审议《中江县农村信用合作联社2017年监事会对监事会成员、理事会成员、高管层履职评价报告》

（十）审议《中江县农村信用合作联社2018年业务经营计划（草案）》；

（十一）审议《关于提名中江县农村信用合作联社第四届理事会理事候选人的议案》并选举第四届理事会理事；

（十二）审议《关于提名中江县农村信用合作联社第四届监事会非职工监事候选人的议案》并选举第四届监事会非职工监事；

（十三）听取银行业监督管理机构对联社的监管意见及《中江县农村信用合作联社关于2017年度监管意见的整改报告》。

四、会议登记：本联社《章程》规定“全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决”。

（一）法人股东登记：由法定代表人出席的应持《法定代表人身份证明》及《居民身份证》登记；授权代理人参加会议的，应持《授权委托书》及代理人的《居民身份证》登记；

（二）自然人股东登记：自然人股东本人参加的，持本人《居民身份证》登记；授权代理人参加会议的，授权代理人持《授权委托书》及代理人的《居民身份证》登记。

参会人员应最迟于会议召开前15分钟到大会签到处登记。

五、会议联系：

联系人：代玲玲，联系电话：13689603977；胡冬梅，联系电话：15283804097。

中江县农村信用合作联社

2018年10月26日