青岛华侨实业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年董事会第一次会议于2018年8月24日下午在模具大楼A201会议室召开，应到董事6人，实到董事5人。出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通知于2018年8月21日以电子邮件形式发出且确认送达，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事于宙先生主持。经与会董事认真审议，作出如下决议：

一、《青岛华侨实业股份有限公司2017年度董事会工作报告》（表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票）本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

二、《青岛华侨实业股份有限公司2017年度财务决算报告》（表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票）本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

三、《青岛华侨实业股份有限公司2017年度利润分配预案》（表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票）公司董事会拟定的2017年度利润分配预案为以公司股权登记日时总股本为基数，每10股派现金红利2.7元（含税）。本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

四、《青岛华侨实业股份有限公司关于选举董事的议案》（表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票）本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

五、《青岛华侨实业股份有限公司关于公司社会流通股份回购的议案》（表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票）本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

六、《青岛华侨实业股份有限公司关于注销回购股份并修改<公司章程>的报告》（表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票）本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

七、《青岛华侨实业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的议案》（表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票）经公司董事会研究决定，公司2017年年度股东大会定于2018年9月26日上午9:30召开。

联系电话：0532-88938939联系人：罗女士

青岛华侨实业股份有限公司董事会