鉴于王显鹏担任青海今正矿业开发有限公司（以下简称今正矿业公司或公司）执行董事及法定代表人以后，公司长期停止生产经营并陷入瘫痪，为破解公司僵局，迅速恢复生产经营，今正矿业公司控股股东张智强于2018年7月25日召集并在呼和浩特市赛罕区大学东街99号牧人商务酒店主持召开了今正矿业公司临时股东会，合占95%股份的股东同时一致形成股东会决议，其主要内容如下：

1、推选今正矿业公司股东李海琴为本公司执行董事、法定代表人，同时免去王显鹏的执行董事、法定代表人职务；

2、公司原执行董事及法定代表人王显鹏必须在本次股东会决议形成之后的七日内将今正矿业公司的印章及印鉴、档案资料及权属证件、经营证照及资质手续等全部移交给新的执行董事及法定代表人李海琴；

3、张智强担任今正矿业公司总经理；

4、推选李鹏为今正矿业公司监事；

5、对公司章程进行相应修改，并进行工商变更登记；

6、由今正矿业公司新任法定代表人李海琴负责重新组建公司管理层，迅速恢复生产经营；

7、在今正矿业公司原法定代表人王显鹏未将公司印章及印鉴、档案资料及经营手续移交给新的法定代表人李海琴之前，李海琴可以直接以今正矿业公司法定代表人的名义代表公司签发相关法律文件。

鉴于王显鹏无故不参加2018年7月25日召开的临时股东会，在收到本次股东会决议后又不履行向新任法定代表人李海琴移交公司印章（含全部印鉴）、档案资料及经营手续等义务，特通知王显鹏并公开声明如下：

1、请王显鹏务必按照本次股东会决议的要求，于2018年8月15日前将今正矿业公司的印章九印鉴、档案资料及权属证件和全部经营证照及资质等手续移交给新任执行董事及法定代表人李海琴；

2、本次股东会决议形成之后，王显鹏持今正矿业公司的印章（含全部印鉴）所发生和形成的包括但不限于合同协议在内的一切对外或对内文件一概无效；

3、今正矿业公司对外业务或对内管理事务今后由新任执行董事及法定代表人李海琴全面负责；

4、王显鹏若逾期不按照本次股东会决议履行其全部义务给公司及其他股东或对外造成损失及后果时，一切责任由其本人负责和承担。

声明人：青海今正矿业开发有限公司

2018年8月14日