一、会议召开和出席情况

召开时间：2018 年6月 30日 上午9时30分

召开地点：湖南怀化高新技术开发区财富路7号公司5楼会议室

召开方式：现场

会议召集人：董事会

会议主持人：董事长吴飞驰

本次股东大会出席的股东及股东代表共12位，持有表决权的27000575股，占公司股份总数的51.6%。

二、议案审议情况

本次会议共审议9项议案，经出席会议有表决权的股东100%赞成通过。具体有：

1、《关于公司2017年度董事会工作报告》；

2、《关于公司2017年度监事会工作报告》；

3、《关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》；

4、《关于公司2017年度审计报告》；

5、《关于公司2017年度利润分配方案》；

6、《关于向特定对象发行股份的议案》（本议案关联股东怀化大地控股有限公司、怀化山地经营有限公司、吴飞驰回避表决）；

7、《关于修改<公司章程>的议案》；

8、《关于授权董事会聘请中介机构办理公司股份发行相关事宜的议案》；

9、《关于2018年度预计借款的议案》。

湖南正清制药集团股份有限公司   

2018年6月30日