一、召开会议基本情况：
1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2018年7月25日（星期三）上午8∶40，会期半天。
3、召开地点：包钢宾馆三楼多功能厅 （包头市昆区钢铁大街79号）
4、出席对象：
（1） 截止 2017年12月31日在本公司登记在册的公司股东，均有权持本人身份证原件出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
（2） 本公司董事、监事和高级管理人员。
5、表决方式：采取现场表决方式

二、会议审议事项
1、《公司2017年度董事会工作报告》；

2、《公司2017年度监事会工作报告》；

3、《公司2017年度财务决算报告》；

4、《公司2017年度利润分配预案》；

5、《公司2018年度财务预算草案》。

三、会议联系方式：
1、联系地址：包头市昆区钢铁大街67号，本公司总经理办公室。
2、联系人：李厚、荣慧涛
3、联系电话：（0472）2123192
4、传真：（0472） 2128942
5、邮编：014010

内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司董事会

2018年7月3日