青岛圆融国鹏盛世1号契约型私募基金（以下简称“该基金”）份额持有人大会于2020年5月17日于青岛市市南区湖南路55号甲A栋12层会议室召开，参会8人，共计持有14700万份额，占有该基金所有合格基金份额持有人持有总份额2/3以上（含2/3），会议召开合法、有效。

现经出席会议的基金份额持有人的2/3以上（含 2/3）同意决议如下：
1.设立“该基金”基金份额持有人大会日常机构，选举以下5人为“该基金”基金份额持有人大会日常机构成员（排名不分先后）：姓名：宋晓梅，身份证号码：210102196408316047；姓名：叶向东，身份证号码：222423196905020679；姓名：张振莉，身份证号码：620102197306221128；姓名：张鹏，身份证号码：372922198407078213；姓名：王帆，身份证号码：370303198701077242。
2.“该基金”基金份额持有人大会日常机构行使的权利包括但不限于相关法律法规的规定、基金合同的约定中关于基金份额持有人享有的权利、基金份额持有人大会日常机构享有的权利以及“该基金”基金份额持有人授权其行使的职权。
3.授权“该基金”基金份额持有人大会日常机构成员以基金份额持有人大会的名义向“该基金”基金实际管理人、基金名义管理人、基金托管人申请提供“该基金”运作中涉及的银行回单、银行账户明细表、划款指令、投资协议等相关文件；监督/核查基金实际管理人、基金名义管理人、基金托管人提供上述文件的真实性、合法性；监督/核查基金实际管理人已发布的各项文件的真实性；追查“该基金”资金去向及终端，并要求相关单位行使行政、刑事或司法手段等合法渠道追回投资款。
4.授权“该基金”基金份额持有人大会日常机构成员，以基金份额持有人大会的名义，与基金相关的各方机构、单位、个人沟通，起草并签署相关文件，签署的所有相关文件，不得侵害委托人的利益，否则签署文件无效。授权“该基金”基金份额持有人大会日常机构成员以基金份额持有人大会的名义对“该基金”基金实际管理人、基金名义管理人、基金托管人的违法违规行为追究法律责任。
5.授权“该基金”基金份额持有人大会日常机构成员以基金份额持有人大会的名义与相关部门沟通，解封被查封的资产，并依法、依约公平分配“该基金”在基金托管账户资金。
6.基金托管账户资金解封后，在“该基金”基金份额持有人大会日常机构成员协商一致的指定账户中预留“该基金”基金托管账户现有余额的3%作为后续投资金的追讨维权费用（律师费，法律诉讼费及其他各项合理费用等，根据实际发生额，多退少补）。并扣除每位基金份额持有人投资额的0.1%，即份额大会的召开相关费用（此笔费用收到后，将返还给基金份额持有人前期募集的0.1%的资金），剩余资金按照出资比例返还给合格的基金份额持有人。上述扣除的费用，由基金份额持有人大会日常机构指定代表接收并记录。
7.授权“该基金”基金份额持有人大会日常机构成员以基金份额持有人大会的名义向基金的实际管理人北京国鹏投资管理有限公司、基金名义管理人青岛圆融金融投资有限公司、基金托管银行青岛银行发送基金份额持有人大会决议，要求分配托管账户资金。授权“该基金”基金份额持有人大会日常机构成员以基金份额持有人大会的名义与基金名义管理人青岛圆融金融投资有限公司进行协商，如果可能，同意以书面协议的形式达到如下目的：青岛圆融金融投资有限公司以名义管理人的名义向法院提起诉讼，帮助基金份额持有人者追缴未返回托管账户的投资款。诉讼相关费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、保全费、保全保险费、执行费等）由上述第6条预留3%的资金承担，多退少补。
8.此后如需再行召开基金份额持有人大会，本次授权、同意的效力及于后期《青岛圆融国鹏盛世1号契约型私募基金合同》中第九章关于基金份额持有人大会召集，通知，召开及表决的所有条件，无需由“该基金”基金份额持有人大会日常机构成员另行取得授权，“该基金”基金份额持有人大会日常机构成员可直接作出代表授权人按照相关规定、合同约定作为表决决议，相关表决内容自作出之日起对所有基金份额持有人生效。表决决议前，必须通知委托人，委托人同意的人数份额达到法定份额，方可形成决议。

以上议案，形成决议之日起生效，对所有基金份额持有人、基金管理人、基金托管人具有约束力。

日期：2020年5月17日