经云南寻甸农村商业银行股份有限公司（以下简称“寻甸农村商业银行”）董事会研究决定，定于2020年5月25日召开云南寻甸农村商业银行股份有限公司股东大会第五次会议。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况：
（一）会议时间：2019年5月25日（星期一）9:00-12:00，会期半天。
（二）会议地点：寻甸农村商业银行总行五楼会议室。
（三）召开方式：现场会议。
（四）参会人员:
1.寻甸农村商业银行全体股东或其委托代理人；
2.董事会董事、监事会监事；
3.大会见证律师。

二、会议审议事项：
（一）《云南寻甸农村商业银行股份有限公司第一届董事会2019年度工作报告（草案）》；
（二）《云南寻甸农村商业银行股份有限公司第一届监事会2019年度工作报告（草案）》；
（三）《云南寻甸农村商业银行股份有限公司2019年度三农金融服务情况报告（草案）》；
（四）《云南寻甸农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配方案（草案）》;
（五）《云南寻甸农村商业银行股份有限公司2019年度股份（股金）分红方案（草案）》；
（六）《云南寻甸农村商业银行股份有限公司2019年度财务执行情况及2020年度财务预算编制报告（草案）》；
（七）《云南寻甸农村商业银行股份有限公司章程修正案（草案）》；
（八）《云南寻甸农村商业银行股份有限公司监事会议事规则修正案（草案）》；
（九）《云南寻甸农村商业银行股份有限公司2020-2022年战略发展规划（草案）》；
（十）《云南寻甸农村商业银行股份有限公司2019年行长履职专项审计报告（草案）》；
（十一）《云南寻甸农村商业银行股份有限公司2019年度董事、监事、高级管理人员履职评价报告（草案）》。

三、出席会议的登记事宜：
寻甸农村商业银行全体股东均有权出席或委托代理人出席本次会议和参与表决。拟出席本次会议的股东或其委托代理人应按以下要求办理登记：
（一）登记时间:2020年5月6日至5月19日（法定节假日除外），每天9:00－16:30。
（二）登记地点：寻甸农村商业银行办公室（寻甸县仁德街道办事处凤梧路130号，寻甸农村商业银行二楼）或寻甸农村商业银行辖内各支行。
（三）登记手续:
1.自然人股东持本人有效身份证件原件办理登记；如委托代理人出席的，代理人持《授权委托书》、委托人有效身份证件复印件及代理人有效身份证件原件办理登记。
2.企业法人股东由法定代表人亲自出席的，持加盖公章的营业执照副本复印件和有效身份证件原件办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，代理人持加盖公章的企业营业执照副本和法定代表人有效身份证件的复印件、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书及代理人有效身份证件原件办理登记。
3.出席会议单个自然人股东（含代理人）所持股份（包括本人及代理股份）之和，不得超过寻甸农村商业银行股本总额的2%（942万股）。出席会议的单个企业法人股东及其关联方（含代理人）所持股份之和，不得超过寻甸农村商业银行股本总额的7%（3,298万股）。
（四）登记方式:股东或其委托代理人应在登记时间内持上述登记资料到指定的登记地点进行现场登记。登记时，上述登记资料除身份证原件外，由寻甸农村商业银行办公室收取保管。

四、会议报到事宜：
（一）会议报到时间：2020年5月25日（星期一）8:30—9:00。
（二）会议报到手续:
1.已办理出席会议登记的人员，请携带本人有效身份证件原件出席。
2.未办理出席会议登记并按时报到的人员，寻甸农村商业银行将不作出席会议安排。
3.由于证件不齐，导致无法确认其会议出席资格的人员，将不能出席会议和参与表决。
（三）会务联系人：1.付学非，办公电话：0871-62662763，移动电话 15308896080；2.王加佳，办公电话：0871-62662763，移动电话：15812077163。

五、其他事项：
（一）《授权委托书》可到云南寻甸农村商业银行股份有限公司各支行索取。
（二）会议审议的各项议案已备于寻甸农村商业银行办公室，股东或其委托代理人可前往查阅。
（三）出席会议人员交通、食宿费用自理。
（四）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化，另行通知。

特此公告。

云南寻甸农村商业银行股份有限公司

2020年4月28日