公司股东之厦门华程投资开发有限公司、孙平、郑星光、郴州市瑞锦物资贸易有限公司、厦门大都投资开发有限公司、王传云、赖毅明、刘爱环，郴州城宇房地产开发有限公司定于2019年7月24日下午3时通过现场会议，现场表决的方式召开股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下：

一、本次会议基本情况：

会议时间：2019年7月24日下午3：00；

会议地点：郴州市青年大道与郴江路交汇处丽景君临天下楼盘公司办公室；

召集人：傅卫华 公司执行董事；

主持人：傅卫华。

二、会议议题：

（一）审议确定由中介机构提供出具项目《土地增值税清算税款鉴证报告》服务。

（二）审议确定中介机构对二期土建项目造价结算抽栋审核，对一、二期水电项目抽三栋编制决算。

（三）成立清算小组对截至目前商品房销售明细表、销售收入及销售费用进行核对，对未售房源进行复核，核对后再提请下一次股东会确定项目处理方案。

（四）复核历届董事会决议及历次股东会决议执行情况，审核项目资金运营台账（流水账），项目费用支出台账，项目工程款支出台账，复核无误后确认各股东投入资金、时间及各方承担的财务费用。

（五）确认税务清算中无法列支的成本以及账外支出的费用，明确此成本和费用在项目利润分配前应从分配的利润总额中先行扣除。

（六）确认第一期税务清算及股东提出的非“君临天下”项目成本的列支，明确调整方案。

（七）提请股东会确定下列事项，具体事项如下：

1、土方、挡墙、消防、园林绿化、景观、装饰、弱电工程项目结算核定。

2、核对项目所有合同的执行情况，列出问题清单。

3、对项目物业管理费用支出及小区公共水电费支付情况进行核对清理，提出解决方案。

4、对项目各栋产权证办理情况进行分类分析，提出办理方案及风险研判。

5、二期地下车库装修工程方案及工程发包。

（八）审议车库销售方案及销售代理方案。

（九）营销部提出房源情况清单，请股东会审议并做出决议，公司根据决议进行处置，问题清单附后。

三、本次股东会议议题详细内容和配套材料均备存于丽景·君临天下楼盘公司办公室，各股东可前往公司查阅。如股东要求增加审议议题的，可依据《公司法》与公司章程规定之程序提出。

联系人：刘伦昌；联系电话：18659861345。

郴州城宇房地产开发有限公司

2019年7月8日