根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》《中国银保监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》等法律法规的规定，经吴川市农村信用合作联社(以下简称“吴川联社”)第三届社员代表大会第二次会议审议通过，吴川联社拟在原联社的基础上改制组建广东吴川农村商业银行股份有限公司(以下简称“吴川农商银行”)。现就吴川农商银行征集发起人的相关事宜公告如下：

一、股权设置：吴川农商银行是依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》和《商业银行股权管理暂行办法》等法律法规设立的吸收公众存款、发放贷款、办理结算等业务的具有独立企业法人资格的地方性银行机构。根据股本金来源和归属，吴川农商银行设置自然人股和法人股。全部股份均为普通股，同股同权，同股同利。股东以其所持股份享有所有者的资产收益、参与重大决策等权利，并以其所持股份为限对吴川农商银行的债务承担责任。

二、股份发行总数及每股金额：

（一）股份发行总数：

吴川农商银行拟发行人民币普通股643,064,043股，具体数额将根据股份募集情况确定。其中：一部分为吴川联社原股金按1：1比例转入吴川农商银行的股份223,064,043股；另一部分为在吴川联社改制组建吴川农商银行同时募集新股420,000,000股，向符合条件的自然人或企业法人定向募集。

（二）每股票面金额和发行价格：吴川农商银行的股份由吴川联社原股金转股及发行新股份组成。

1.每股面值：吴川农商银行的股本划分为等额股份，每股面值为人民币1元。

2.新股发行定价：本次募集股份采取平价发行的方式，定向募集的新股发行价格为1元。

3.凡自愿认购新股的发起人（包括原吴川联社社员）应按其认购新股股份数为基数，每认购1股新股的同时，自愿出资1.2元用于购买原吴川联社的不良资产包份额。

三、征集对象及出资方式：

吴川农商银行股份征集对象为在原吴川联社社员基础上，再吸收符合发起人资格和条件的自然人、企业法人作为发起人向吴川农商银行入股。

除社员持有吴川联社股金按1：1的比例转为吴川农商银行股份外，对吴川联社改制组建为吴川农商银行同时新增发行股份的认购，相关发起人必须以货币资金认缴股本，并一次缴足，不得以债权、知识产权、实物资产、有价证券等作价入股。

四、权利义务：股东依据吴川农商银行章程规定享受股东权利，履行股东义务，以其所持股份为限承担经营风险和民事责任。

五、发起人资格与条件：

（一）自然人发起人的资格与条件：1.具有完全民事行为能力的中国公民；2.有良好的社会声誉和诚信记录，无犯罪记录；3.入股资金为自有资金，不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股；4.银保监会规章规定的其他审慎性条件。

（二）境内非金融机构发起人的资格与条件：1.在工商行政管理部门登记注册，具有法人资格；2.具有良好的公司治理结构或有效的组织管理方式；3.具有良好的社会声誉、诚信记录和纳税记录，能按期足额偿还金融机构的贷款本金和利息；4.具有较长的发展期和稳定的经营状况；5.具有较强的经营管理能力和资金实力；6.最近2年内无重大违法违规行为；7.财务状况良好，最近2个会计年度连续盈利；8.年终分配后，净资产不低于全部资产的30%（合并会计报表口径）；9.权益性投资余额不得超过本企业净资产的50%（含本次投资金额，合并会计报表口径），国务院规定的投资公司和持股公司除外；10.入股资金为自有资金，不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股；11.银保监会规章规定的其他审慎性条件。

（三）境内金融机构发起人的资格与条件：1.主要审慎监管指标符合监管要求；2.公司治理良好，内部控制健全有效；3.最近2个会计年度连续盈利；4.社会声誉良好，最近2年无严重违法违规行为和因内部管理问题导致的重大案件；5.入股资金为自有资金，不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股；6.银保监会规章规定的其他审慎性条件。

六、转股及新增股份手续的办理：

（一）关于转股：

吴川联社已刊登《吴川市农村信用合作联社原股金处置公告》，符合本次征集发起人条件的，原社员自愿将原股金转换为吴川农商银行股份的及吴川联社改制组建吴川农商银行募集新增股份认购人，应在广东吴川农村商业银行股份有限公司筹建工作领导小组（以下简称“筹建工作领导小组”）公告的期限内按照吴川农商银行发起人的相关条件与要求，必须在规定的受理期限内持本人合法有效的相关证明文件及资料到吴川联社营业部办理相关手续(地址：吴川市人民中路1号博茂大厦)。

（二）关于认购新股：

拟认购新股的吴川农商银行的意向投资者在筹建工作领导小组指定的受理部门领取相关文本资料，按照筹建工作领导小组制订的吴川农商银行发起人资格材料与目录格式要求将填写完整的文本资料及相关证明材料提交到受理部门。

受理部门：吴川联社营业部，地址：吴川市人民中路1号博茂大厦。

七、其它事项：

（一）吴川农商银行征集发起人的详细内容详见《广东吴川农村商业银行股份有限公司征集发起人说明书》，社员及新增股份认购人可到吴川联社各营业网点查阅。

（二）本公告的公告期:2019年6月18日至2019年6月27日。

（三）转股及新增股份手续的受理期限：2019年6月18日至2019年6月27日。联系人：王瑛，地址：吴川市人民中路1号博茂大厦，电话：0759-5552713，邮编：524500。

（四）本公告内容如有调整将另行公告，解释权归筹建工作领导小组。

广东吴川农村商业银行股份有限公司筹建工作领导小组

2019年6月18日