广东鹤山农村商业银行股份有限公司全体股东：

广东鹤山农村商业银行股份有限公司（下称“鹤山农商银行”）2019年第一次临时股东大会（下称“本次会议”）于2019年5月29日在鹤山农商银行总行10楼会议室（鹤山市沙坪街道新城路420号）召开。本次会议通知已于2019年5月14日以公告方式送达各位股东。鹤山农商银行股东共1949名，所持股份总数为519349000股，出席及委托代理人出席本次会议的股东共646名（其中618名股东分别委托21名代理人出席会议），持有鹤山农商银行股份数341802600股，占全体股东所持股份总数65.81%，其中具有表决权的股份数341802600股，占全体股东所持股份总数的65.81%。本次会议由鹤山农商银行董事会召集，石学周董事长主持了会议。广东叠力律师事务所全程见证本次会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。

本次会议逐项审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案，每项议案的表决结果如下：

（一）关于修订《广东鹤山农村商业银行股份有限公司章程》的议案同意通过关于修订《广东鹤山农村商业银行股份有限公司章程》的议案。投赞成票的股份为341802600股，占出席本次会议股东（含委托代理人，下同）所持有效表决权股份总数的100%；投反对票的股份为0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0%；投弃权票的股份为0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

（二）关于战略入股吴川联社组建吴川农商银行的议案同意通过《关于战略入股吴川联社组建吴川农商银行的议案》。投赞成票的股份为341802600股，占出席本次会议股东所持有效表决权股

份总数的100%；投反对票的股份为0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0%；投弃权票的股份为0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

本次会议经广东叠力律师事务所李兆坤律师、任坚明律师见证并出具律师见证法律意见书，会议表决程序、表决结果及决议内容均符合相关法律、法规及《广东鹤山农村商业银行股份有限公司章程》《广东鹤山农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定或约定，会议表决结果及决议内容均合法有效。

鹤山农商银行股东如对本次会议决议内容有异议的，可将书面意见递交到鹤山农商银行董事会办公室（联系人：陈波仔；地址：鹤山市沙坪镇新城路420号总行五楼；电话：0750-8202316）。股东递交书面意见时，请提供本人身份证、股权凭证等资料原件进行身份核实。

特此公告。

广东鹤山农村商业银行股份有限公司

2019年6月3日