浙江东阳农村商业银行股份有限公司各位股东：

根据《浙江东阳农村商业银行股份有限公司章程》规定，决定召开浙江东阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“东阳农商银行”）第六次股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间：2019年1月29日下午1：30，会期半天。

二、会议地点：东阳农商银行总行六楼会议室。

三、审议内容：

（一）审议《东阳农商银行第一届董事会工作报告（草案）》；

（二）审议《东阳农商银行第一届监事会工作报告（草案）》；

（三）审议《关于东阳农商银行董事、监事薪酬方案的议案（草案）》；

（四）审议《关于东阳农商银行发行资产支持证券化债券的议案（草案）》；

（五）审议《关于东阳农商银行2019年三农债发行计划的议案（草案）》；

（六）选举浙江东阳农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事和第二届监事会非职工监事。

四、参会人员：

（一）凡东阳农商银行的股东均有权出席本次股东大会。如股东本人不能亲自出席会议的，可以书面委托代理人代为出席和表决，否则视为弃权。

（二）大会见证律师。

五、会议登记：

（一）登记时间：2019年1月21日至1月22日，上午8：30-11：30，下午1：30-5：00。

（二）登记地址：所在支行（部）。

（三）登记手续：

1.股东参加会议请进行预先登记。出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、委托人身份证复印件及本人身份证办理登记。

2.企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，代理人应持该企业营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件及本人身份证办理登记。

六、出席及签到：

请参加会议的股东及其代理人或授权代表于2019年1月29日下午1：00前到达会场办理签到手续并参加会议：

（一）自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议。

（二）法人股东法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件(加盖公司公章)，授权委托书(适用于授权代表)及法定代表人(或授权代表)身份证办理签到手续并参加会议。

（三）由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东或代理人资格的人员，将不能出席会议。

七、联系人及电话：

联系人：王晓；地址：东阳市双岘路18号，东阳农商银行总行十楼办公室；电话：（0579） 86641418。

八、法律咨询：浙江金奥律师事务所，洪友红、陈巧烨(律师)。

九、其他事项：

（一）本公告在《东阳日报》和东阳农商银行网站公布；

（二）与会股东的交通、食宿等费用自理；

（三）本着节俭办行的原则，东阳农商银行股东大会不发放礼物和会议补贴；

（四） 时间、地点若有变动将另行通知。

浙江东阳农村商业银行股份有限公司

2019年1月8日