尊敬的各位股东：

依照《公司法》和本公司章程的规定，兹定于2018年12月17日召开公司2016年度、2017年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

一、会议地点：乌市人民路316号新疆兴财投资发展有限责任公司。

二、会议召开时间：2018年12月17日10:30。

三、审议事项：

1、审议《2016年度、2017年度董事会工作报告》；

2、审议《2016年度、2017年度监事会工作报告》；

3、审议《2016年度、2017年度财务决算报告》；

4、审议《2017年度、2018年度财务预算报告》；

5、审议《2018年度业绩考核目标的议案》；

6、审议《关于新疆财苑股份有限公司修改章程的议案》；

7、审议《关于新疆财苑股份有限公司董事会换届选举的议案》；

8、审议《新疆财苑股份有限公司监事会换届选举的议案》。

四、参会人员：

1、截至2018年12月16日在原新疆证券登记公司（或新疆产权交易所）登记在册的公司所有股东均可出席本次股东大会，因故不能出席者，可书面委托代理人出席会议并行使表决权。请各股东单位于12月10日前将参会人员名单报会务组。

2、公司董事、监事及高级管理人员列席会议。

五、会议登记办法：

1、登记方式：具备出席会议资格的自然人股东，请持本人身份证原件、原新疆证券登记公司（或新疆产权交易所）出具的股票托管卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人原新疆证券登记公司（或新疆产权交易所）出具的股票托管卡、委托人身份证原件到大会会务组登记。股东单位代表持股东单位授权委托书原件、原新疆证券登记公司（或新疆产权交易所）出具的股票托管卡、经工商部门2017年度年检过的营业执照复印件登记。

2、登记时间：2018年12月10日10：30—13:00，15:00—19:00。

3、登记地点：乌鲁木齐市人民路316号新疆兴财投资发展有限责任公司三楼会议室。

六、注意事项：

1、出席会议的股东交通费、食宿费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记，按时参会。

3、咨询电话：詹先壮0991—8891179、刘虹0991-2333365、宋剑峰0991—2302555。

新疆财苑股份有限公司

2018年11月27日