根据《中华人民共和国公司法》及《雅安农村商业银行股份有限公司章程》规定，经雅安农村商业银行股份有限公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，定于2018年12月12日召开雅安农村商业银行股份有限公司2018年临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间：2018年12月12日（星期三），预计会期半天。股东及代理人登记入场时间：上午8:30-9:50时。会议开始时间：上午10:00时。

二、会议地点：雅安市雨城区熊猫大道380号雅安农村商业银行股份有限公司201会议室。

三、参会人员：

（一）全体股东均有权出席股东大会，也可书面委托代理人出席会议和参加表决；（二）见证律师；（三）其他相关人员。

四、审议事项：

（一）审议《雅安农村商业银行股份有限公司第一届董事会工作报告》；（二）审议《雅安农村商业银行股份有限公司第一届监事会工作报告》；（三）审议《雅安农村商业银行股份有限公司章程修订案》；（四）审议《雅安农村商业银行股份有限公司股权管理实施细则（修订）》；（五）听取《雅安农村商业银行股份有限公司第一届监事会对董事、监事、高管履职评价情况的报告》；（六）审议《雅安农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事选举办法》；（七）审议《雅安农村商业银行股份有限公司第二届监事会非职工监事选举办法》；（八）选举雅安农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事；（九）选举雅安农村商业银行股份有限公司第二届监事会非职工监事。

五、报名登记：为确保本次大会顺利召开，便于会议准备和会务工作安排，请拟亲自参加会议或拟委托他人参加会议的股东务必于2018年12月7日下午6时前按以下方式进行报名登记；逾期未报名登记视同弃权。

报名方式及有关事项如下：

（一）拟亲自参加会议的股东，可通过亲自到场或电话方式联系报名。联系方式如下：

1.雅安农村商业银行股份有限公司营业部，地址：雅安市雨城区熊猫大道380号。联系人：邵先生，联系电话：0835-2351391 13881610266；

2.雅安农村商业银行股份有限公司雨城支行，地址：雅安市雨城区西康路中段82号。联系人：晏先生，联系电话：0835-2227334 13795849132，传真：0835-2227334；

3.雅安农村商业银行股份有限公司名山支行，地址：雅安市名山区蒙阳镇新民路357号。联系人：罗先生，联系电话：0835-3223035 13678359997，传真：0835-3227993。

（二）拟委托他人参加会议的股东，务必于2018年12月7日下午6时前到上述报名登记地点确定委托代理人姓名，领取授权委托书，填写有关内容并亲笔签名（盖章）后交委托代理人。

（三）自然人作为代理人的，所代理股份加代理人持有股份合计金额不得超过本行股本总额的2%；企业法人作为代理人的，所代理股份加代理人持有股份合计金额不得超过本行股本总额的10%（境内银行业金融机构股东除外）；境内银行业金融机构作为代理人的，其代理股份加代理人持有股份合计金额不得超过本行股本总额的20%。

六、出席会议：

经报名登记的股东和代理人凭以下手续，按时到会议地点报到并出席会议：

（一）本人亲自出席会议的，凭本人合法有效的身份证明报到；（二）代理他人出席会议的，凭授权委托书和代理人合法有效的身份证明报到；（三）企业法人委托法定代表人或其他代理人出席会议，凭授权委托书（需加盖企业单位公章）和代理人合法有效的身份证明报到。

特此公告

雅安农村商业银行股份有限公司

2018年11月27日