经本公司第四届董事会第七次会议审议通过，谨定于2018年11月23日召开桂林百货大楼股份有限公司2017年年度股东大会。现将有关事宜公告如下：

一、会议的召集人：本公司董事会。

二、会议召开的时间、地点：

时间：2018年11月23日(星期五)上午 9∶00—11∶00；地点：桂林市新凯悦酒店兴悦会议室。

三、会议主要议程：

1.审议《董事会2017年度工作报告》；

2.审议《监事会2017年度工作报告》；

3.审议《2017年度利润分配预案》；

4.审议《2017年度财务决算暨预算执行情况和2018年财务预算方案报告》。

四、出席会议对象：

1.本公司在册全体股东或其授权委托代表；2.本公司董事、监事及其他高级管理人员。

五、出席会议股东的登记方法：

1.法人股股东凭法定代表人授权委托书、股权证、委托代理人身份证登记；

2.个人股股东凭本人身份证、股权证登记；

3.委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股权证登记。授权委托书需载明委托表决权限。

在2018年11月22日17：00前到本公司总部办公区董事会办公室进行登记。

六、其他事项：

1.有关本次股东大会的事宜，请与本公司董事会办公室联系。联系人：王灿；电话：0773-2829950、18278390866；传真：0773-2823382。

2.与会股东食宿、交通费用自理。

桂林百货大楼股份有限公司董事会

2018年10月20日