本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2017年度股东大会；

2、会议召集人：公司第一届董事会；

3、会议召开的合法性、合规性：公司第一届董事会第十五次会议于2018年9月20日召开，会议审议通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》，决定召开南京彤天科技实业股份有限公司2017年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：开始时间：2018年10月12日09时00分；结束时间：2018年10月12日09时30分。

5、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

6、出席对象：

（1）股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年10月10日，截至股权登记日下午收市时在江苏股权交易中心有限公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：南京市雨花西路97号南京戴斯国际酒店会议室。

二、会议审议事项：

1、《关于2017年度报告的议案》；2、《关于2017年度董事会工作报告的议案》；3、《关于2017年度监事会工作报告的议案》；4、《关于2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告的议案》；5、《关于2017年度利润分配预案的议案》；6、《关于选举南京彤天科技实业股份有限公司第二届董事会成员的议案》7、《关于选举南京彤天科技实业股份有限公司第二届监事会成员的议案》。

上述议案已经公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第四次会议审议通过。

三、会议登记方法：

1、登记时间：2018年10月11日（9：00至17：00）；2、登记地点：南京市雨花西路安德里30号南京玻纤院310会议室；3、登记方式：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证原件、委托人亲笔签署的授权委托书原件、委托人股东账户卡原件、代理人身份证原件等办理登记手续。

四、其他：

1、会议联系方式：地址：南京市雨花西路安德里30号；联系人：周军 李梓晔；电话：025-85017311。

2、会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

3、临时提案：临时议案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录：《南京彤天科技实业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

南京彤天科技实业股份有限公司

2018年9月20日