根据《公司法》和本行章程的相关规定，本行董事会决定于2018年9月10日以通讯表决方式召集召开2018年第二次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：

一、通讯表决截止时间：2018年9月10日17：30。

二、会议审议事项：《关于增补董事的议案》。

三、出席会议对象：截至2018年8月24日本行登记在册的股东。

四、会议表决方式：
(一)请参加表决的股东填写《通讯表决票》，以邮寄、传真、电子邮件或委派专人送达本行董事会办公室，逾期视为未参加表决。本行不接受上述表决方式以外的其他任何表决方式。
(二)法人股东请在《通讯表决票》上加盖公章并由法定代表人签字或盖章。法人股东请将加盖公章的法人营业执照复印件随《通讯表决票》一并送达至本行。
(三)自然人股东请将股东本人填写并签字的《通讯表决票》随同本人身份证复印件、股权证复印件一并送达至本行。
(四)参与表决的自然人股东请与本次会议工作人员联系取得表决票。

五、北京观韬中茂（大连）律师事务所将对本次临时股东大会的全过程进行见证。

通讯地址：大连市中山区中山路88号天安国际大厦9楼大连银行董事会办公室。邮编：116001。

联系人：刘智红，电子邮件：liuzhihong@bankofdl.com，联系电话：0411/82311272，传真：0411/82311410

特此公告

大连银行股份有限公司董事会

2018年8月24日